CBI presenta acusación suplementaria contra 5 en el escándalo de impuestos de Delhi

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La oficina Central de Investigación ha presentado un segundo cargo suplementario antes de un tribunal en Delhi contra cinco acusados, incluido el Director de Chariot Productions Media Pvt Ltd, en una investigación en curso en un presunto caso de fraude de los impuestos.

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El Bureau Central de Investigación ha presentado una segunda querella ante un tribunal de Delhi en contra de cinco acusados, incluyendo al Director de Chariot Productions Media Pvt Ltd, en una investigación en curso sobre un presunto caso de fraude de impuestos. Los acusados nombrados en la segunda querella han sido identificados como Rajesh Joshi, Director de Chariot Productions Media Pvt. Ltd, Damodar Prasad Sharma, Empleado de Chariot Productions Media Pvt. Ltd, Prince Kumar, Empleado de Chariot Productions Media Pvt. Ltd, Arvind Kumar Singh, un empleado de un canal de medios y Chanpreet Singh Rayat.

En un comunicado, el CBI mencionó que el 17 de agosto de 2022 se registró un caso contra el entonces Vicegobernador Manish Sisodia y otros, incluyendo el entonces Comisionado (Excise), el entonces Vicecomisionado (Excise), el entonces Asistente Comisionado (Excise), todos ellos de GNCTD, Delhi, 10 licencias de licor, sus asociados y otros desconocidos sobre una referencia de MHA (GOI) relacionada con supuestas irregularidades en la formulación e implementación de la política de impuestos de GNCTD, Delhi. Se alegó además que se cometieron irregularidades, incluyendo modificaciones en la Política de Impuestos, el otorgamiento de favores indebidos a las licencias, la exención y reducción de la tarifa de licencia, una extensión de la licencia L-1 sin aprobación, etc. También se alegó que los beneficios ilegales obtenidos por estos actos fueron desviados a los servidores públicos correspondientes por parte de particulares mediante entradas falsas en sus libros de contabilidad.

Las búsquedas se realizaron anteriormente en varios lugares, incluyendo Delhi, Gurugram, Chandigarh, Mumbai, Hyderabad, Lucknow y Bengaluru, lo que llevó a la recuperación de documentos incriminantes, artículos, registros digitales, etc. Durante la investigación, varios acusados también fueron arrestados. Anteriormente, una acusación fue presentada en noviembre de 2022 contra siete acusados, incluyendo entonces al Comisionado (Excise), el Subcomisionado (Excise) y personas privadas, y una acusación suplementaria fue presentada en abril de 2023 contra cuatro acusados, incluyendo el entonces Vicegobernador, el GNCTD de Delhi y personas privadas.

Se está realizando una investigación adicional en el caso. Durante esta investigación adicional, se encontró el supuesto papel del acusado con respecto al traspaso de dinero mal habido, cantidad que asciende a Rs. 44.54 crore (aproximadamente), hacia Goa a través de un canal Hawala. (ANI)

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