Desafíos de petición de fianza de empresarios: TC le pide al CBI que coloque una copia de la ficha de cargos en el caso de la política de impuestos de Delhi

El martes, el Tribunal Superior de Delhi le pidió al CBI que lo colocara antes de la copia de la hoja de cargos presentada contra los empresarios Vijay Nair y Abhishek Boinpally en un caso de corrupción relacionado con la Política de Impuestos Especiales de Delhi de Delhi 2021-22.

El juez Dinesh Kumar Sharma fue informado por el abogado de Nair y Boinpally que la copia de la hoja de cargos presentada por la Oficina Central de Investigación (CBI) antes de que un tribunal de primera instancia no esté en el registro del Tribunal Superior.

'' Deje que se registre la copia de la hoja de carga.Lista el 6 de octubre ", dijo el Tribunal Superior.

El Tribunal Superior estaba escuchando las súplicas del CBI que impugnó la fianza otorgada a Nair y Boinpally por el tribunal de primera instancia.

El CBI también ha buscado una suspensión en la orden de fianza del tribunal de primera instancia.

El Tribunal Superior había pedido anteriormente a Nair y Boinpally que presentaran sus respuestas sobre las súplicas.

Nair, sin embargo, la comunicación del partido AAM Aadmi (AAP) a cargo, y Boinpally, todavía está bajo custodia, ya que fueron arrestados por la Dirección de Control (ED) en un caso de lavado de dinero relacionado con la política de impuestos especiales.

Desafiando la orden de fianza, el abogado del CBI había sostenido que cada razonamiento dado por el juez del tribunal de primera instancia era "perverso".

El abogado de Nair había dicho anteriormente que toda la jurisprudencia ha cambiado en el país y ahora es la cárcel y no la fianza.

El abogado había dicho en el momento en que Nair obtuvo la fianza en el caso de CBI, fue arrestado por el servicio de urgencias en el caso de lavado de dinero.

En su petición, el CBI dijo: "A través de la orden impugnada, el juez especial no solo ha otorgado la concesión de la fianza al demandado acusado en un delito económico extremadamente grave y amplio, sino que esta discreción se ha ejercido en unEtapa de investigación muy crucial ''. Dijo que este es un caso de conspiración que se busca de una manera extremadamente complicada con un propósito claro de hacer un intento de que la investigación, si la hay, no llega a los verdaderos culpables.

El CBI dijo que se le pidió que investigara un informe presentado por el secretario principal de Delhi y cuando comenzó su investigación, descubrió la conspiración dirigida por Nair, quien supuestamente estaba recolectando dinero de los mayoristas de licores privados en lugar de obtener cambios favorables para ellos.En la política de impuestos especiales.

Mientras les concedió la fianza, el tribunal de primera instancia había dicho que, dado que el castigo máximo por el delito alegado contra Nair y Boinpally es solo siete años de cárcel, no se puede considerar lo suficientemente severo como para negarles el alivio.

El tribunal de primera instancia, en su orden del 14 de noviembre de 2022, que les otorgaba fianza, había señalado que el caso de corrupción se basaba en un FIR alojado por el CBI, que no dice que Nair y Boinpally cometieron ningún delito sustantivo, pero solo se alega queser parte de una conspiración criminal.

Se presentó un FIR en el asunto después de que el teniente gobernador de Delhi V K Saxena recomendó una sonda CBI.

El CBI alegó que Nair estuvo involucrado en reunirse con los otros coacusados y fabricantes de licores, así como distribuidores en varios hoteles de Hyderabad, Mumbai y Delhi por organizar el dinero mal obtenido a través de los operadores de Hawala ".

La agencia de la investigación también ha afirmado que Boinpally formó parte de las reuniones e involucrada en la conspiración para lavar el dinero junto con otro acusado, el empresario de licores Sameer Mahendru.

El ex viceministro de Delhi, Manish Sisodia, también es acusada en el caso.

Según el CBI y el servicio de urgencias, se cometieron irregularidades al modificar la política de impuestos especiales y los favores indebidos se extendieron a los titulares de la licencia.

El gobierno de Delhi había implementado la política de impuestos especiales el 17 de noviembre de 2021, pero la desechó a fines de septiembre de 2022, en medio de acusaciones de corrupción.

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