ED se acerca al tribunal de Panchkula para interrogar a los directores de M3M encerrados en la cárcel de Ambala por caso de lavado de dinero

Ha rezado a la corte para permitir que interrogue a Roop Kumar Bansal en el caso de soborno del juez.

La Dirección de Configuración (ED) ha trasladado dos solicitudes ante un juez especial en Panchkula en Haryana en busca de permiso para interrogar a tres directores de la firma inmobiliaria M3M, que actualmente está alojada en la cárcel de Ambala Central en un caso de lavado de dinero.

La Oficina Zonal de Gurgaon del ED está investigando un caso bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) contra estos tres directores y promotores: Roop Kumar Bansal, Basant Bansal y Pankaj Bansal, además de Lalit Goyal, el propietario de otro grupo de Realty IREO Group, y otros.

En su primera solicitud ante el juez especial, el ED ha rezado por permiso para examinar a uno de los tres directores, Roop Kumar Bansal, en un caso relacionado con presuntamente ofrecer sobornos a un juez por favores.

En la segunda solicitud, suplicó interrogar a los otros dos directores, Basant Bansal y Pankaj Bansal, en un caso de presuntos engaño y defraudando a sus clientes e inversores contra la compra de tierras, tramas, pisos.

El ED ha alegado que la investigación bajo PMLA reveló que el grupo de empresas IREO, sus directores y el personal gerencial clave participaron en la actividad criminal de hacer trampa y defraudar a sus clientes e inversores contra la compra de tierras, tramas, pisos, etc.

Además, ha alegado que la investigación también ha revelado la desviación de los fondos de los inversores, evitando libros de cuentas para desviar el dinero de los compradores.

Según el servicio de urgencias, supuestamente hicieron falsas garantías de poseer los permisos necesarios para vender y desarrollar colonias y el dinero recaudado contra la reserva fueron embolsados y apropiados mal sin invertir en el desarrollo propuesto.

'' Que la investigación en este asunto reveló además que el grupo IROO ha desviado fondos de aproximadamente 404 millones de rupias a través del grupo M3M de empresas en las que ... Basant Bansal y Pankaj Bansal, entre otras personas, fueron los directores / los directores./ Promotores / personas gerenciales clave '', dijo el Ed.

Agregó: "que la transacción/desvío de Rs 404 millones de rupias se colocó y enrutó a través de compañías fantasmas que se afirmó que eran compañías independientes, pero durante la investigación se descubrió que todas eran compañías vinculadas/relacionadas de M3M Group".Realizado por ED ha demostrado que la supuesta razón de la transacción fue la venta de derechos de desarrollo de tierras que se encontró valorado en Rs 4 millones de rupias solo, pero por el cual se recibió Rs 404 millones de rupias de 10 compañías del Grupo IREO por cinco compañías Shell seguidas de cuatro.Más compañías de shell, todos de M3M Group.

'' Los mismos derechos de desarrollo fueron comprados por estas cinco compañías Shell para Rs 10 millones de rupias de M/s Misty Meadows Pvt.Ltd., una de las compañías del Grupo M3M ", dijo el Ed.

La agencia ha buscado el permiso del tribunal para examinar Basant Bansal y Pankaj Bansal en este caso.

El servicio de urgencias alegó además que durante la investigación, se descubrió que estos tres directores en connivencia entre sí, así como con otros, sobornaron directa o indirectamente a Sudhir Parmar, el entonces juez de la ED (Juez Especial, Tribunal de CBI, Panchkula) para tomar un beneficio indebido enEl caso en curso contra ellos ante el tribunal.Ha rezado a la corte para permitir que interrogue a Roop Kumar Bansal en el caso de soborno del juez.Mientras que Roop Kumar Bansal fue arrestado el 8 de junio de 2023, los otros dos directores fueron arrestados el 14 de junio. Actualmente están bajo custodia judicial.

'' Por lo tanto, se ore que el solicitante que sea un oficial investigador en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, el caso de 2002, se pueda permitir junto con el personal asistente que interrogue y registre la declaración de la persona que se detiene en la Cárcel Central, para un Ambala para unPeríodo de tres días lo antes posible ", dijo el servicio de urgencias en su aplicación.

Recientemente, los directores de M3M habían desafiado su arresto en la Corte Suprema alegando que ED tiene poderes drásticos y si el tribunal no los rinde, nadie está a salvo en este país.

El asunto fue eliminado por la Corte Suprema cuando los hermanos Bansal afirmaron que se acercarían al Tribunal Superior de Punjab y Haryana para una fianza anticipada.

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