EF allana casa de ministro y hijo de diputado de TN en caso de blanqueo de dinero; DMK califica la acción como "venganza"

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La Dirección de Configuración de la ley realizó el lunes búsquedas en las instalaciones del líder de DMK y el ministro de Educación Superior de Tamil Nadu, K Ponmudy, y su diputado Gautham Sigamani en un caso de lavado de dinero vinculado a una presunta minería ilegal de arena, dijeron fuentes oficiales.

EF allana casa de ministro y hijo de diputado de TN en caso de blanqueo de dinero; DMK califica la acción como

La Dirección de Configuración de la ley realizó el lunes búsquedas en las instalaciones del líder de DMK y el ministro de Educación Superior de Tamil Nadu, K Ponmudy, y su diputado Gautham Sigamani en un caso de lavado de dinero vinculado a una presunta minería ilegal de arena, dijeron fuentes oficiales.El ministro de 72 años fue llevado tarde por la noche por la Dirección de Configuración (ED) a su oficina en Haddows Road para una sesión detallada de preguntas.

La agencia, según las fuentes, ha incautado los recibos de depósito fijo de Rs 41.9 millones de rupias, alrededor de Rs 70 lakh de efectivo y algunas monedas extranjeras, incluidas libras (por valor de aproximadamente 8-10 lakh), de las instalaciones vinculadas del ministro.Ponmudy es el segundo ministro en el gabinete del Ministro Principal M K Stalin en estar bajo el escáner de la Agencia Federal de Probas después de Senthil Balaji.Balaji, quien era el ministro de Electricidad y Prohibición de Tamil Nadu, fue allanado y arrestado por el servicio de urgencias en junio como parte de un presunto investigaciones de casos de lavado de dinero vinculados a los trabajos de efectivo relacionados con su período anterior como ministro de transporte del estado.

Las redadas se llevaron a cabo en las instalaciones del dúo padre-hijo en la capital estatal Chennai y en la fortaleza de Ponmudy de Villupuram, dijeron las fuentes.El gobernante Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) llamó la acción '' Vendetta política ''.Los equipos de DE fueron escoltados por personal armado de la Fuerza de Policía de la Reserva Central (CRPF).También hicieron convulsiones de algunos documentos que contienen detalles de alrededor de dos minas, cada una propiedad de Sigamani y su cuñado y uno de esos supuestos activos de Benami.

La agencia, según las fuentes, también ha incautado documentos que los vinculan a una compañía minera con sede en Indonesia y transacciones de venta por valor de más de 100 millones de rupias.

Las fuentes dijeron que estos fondos fueron devueltos al país y que algunos presuntos activos de Benami se compraron más tarde.

El Ministro es un MLA del asiento de la Asamblea Tirukkoyilur en el distrito de Villupuram, mientras que su hijo Sigamani de 49 años es miembro del Parlamento que representa al asiento de Kallakurichi.

El servicio de urgencias, en 2020, había emitido una orden para aprovechar aproximadamente Rs 8.6 millones de rupias, activos de Sigamani por presunta contravención de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) a través de "adquirir ilegalmente la seguridad extranjera y la no repatriación de divisas ganadas en el extranjero.''.No se sabía inmediatamente sobre los procedimientos de adjudicación adicionales de esta convulsión bajo FEMA.En reacción a las redadas, el presidente de DMK, Stalin, dijo que el ED se ha unido a la "campaña electoral".El caso contra Ponmudy es un "caso falso" que se le impedió hace casi 13 años durante el régimen de Aiadmk liderado por Jayalalitha-liderado, dijo a los periodistas aquí antes de partir a Bengaluru para participar en la reunión de la oposición dirigida por el Congreso."En cuanto a Tamil Nadu, el gobernador R N Ravi ya está llevando a cabo una campaña de encuestas para nosotros y ahora, el ED se ha unido (la escena de la encuesta) y siento que el trabajo electoral para nosotros será fácil", dijo Stalin.

"El DMK no está preocupado mucho", dijo sobre las búsquedas de ED.Tal acción del servicio de urgencias era "habitual, ordinario y un drama" promulgada para desviar la atención, agregó.El caso de lavado de dinero está vinculado a presuntas irregularidades cuando Ponmudy era el Ministro de Minería del Estado (entre 2007 y 2011) y hubo acusaciones de violación de las condiciones de licencia de cantera que condujeron a una pérdida de más de Rs 28 millones de rupias al tesoro.

La policía estatal había presentado una queja para investigar estos cargos contra el Ministro y los vinculados a él, y el Tribunal Superior de Madras en junio se negó a seguir el juicio en este caso después de que Sigamani lo abordó con una petición de alivio.

El Ministro está acusado de obtener licencias de minería/cantera para su hijo y otros miembros de la familia y se alega que los licencias han extraído arena roja más allá del límite permitido.

El Tribunal Superior dijo que había motivos para suponer que el peticionario ha cometido el delito y, por lo tanto, el juicio no puede ser detenido.El portavoz de DMK, A Saravanan, le dijo a PTI que los Raids de Ed eran una "venganza política y tuvieron como objetivo probar la resolución del DMK".No ha habido ninguna acción de las autoridades centrales contra los líderes de AIADMK en casos de injerto, como el que involucra el escándalo de Gutka, alegó.Los aliados de DMK, el Congreso y los partidos de la izquierda, se encontraban entre los atuendos que condenaron fuertemente la acción del servicio de urgencias.Además, fiestas como el Partido Aam Aadmi (AAP), opuesto al BJP, también atacaron en el centro.

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