Fortaleciendo la arquitectura global para combatir los delitos financieros

Fortaleciendo la arquitectura global para combatir los delitos financieros-0

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, present贸 el domingo un caso para un mayor fortalecimiento de la arquitectura global para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el intercambio de informaci贸n sobre diferentes clases de activos, incluidas las criptomonedas.

Al dirigirse a un 'Simposio de impuestos de alto nivel G20 sobre la combinaci贸n de evasi贸n fiscal, corrupci贸n y lavado de dinero', el ministro exud贸 la confianza de que G20 continuar谩 ayudando a las jurisdicciones a mejorar su capacidad de aplicaci贸n de la ley.

Seg煤n la presidencia del G20, dijo Sitharaman, India ha tomado la iniciativa de la capacidad de construcci贸n de la investigaci贸n fiscal y del delito financiero en la regi贸n del sur de Asia en colaboraci贸n con la OCDE.

India ha decidido lanzar un piloto sobre investigaci贸n fiscal y de delitos financieros en colaboraci贸n con la OCDE para la regi贸n del sur de Asia, comenzando en el campus regional de la Academia Nacional de Impuestos Directos en Nueva Delhi el 18 de julio.

Observar que el G20 ha ayudado a encabezar una serie de reformas al impuesto mundial, la arquitectura anticorrupci贸n y anti-lavado de dinero, dijo, esto ha ayudado a dar forma al discurso hacia las jurisdicciones no solo a adoptar un enfoque m谩s hol铆stico de los cr铆menes financieros, sino que tambi茅n ayud贸que colaboren entre s铆.

"Esperamos que el G20 contin煤e explorando las opciones para fortalecer a煤n m谩s la arquitectura global para combatir el crimen financiero y ayudar a las jurisdicciones a mejorar su capacidad de aplicaci贸n de la ley", dijo.

El ministro dijo que hab铆a alcance para las soluciones en evoluci贸n que pueden ayudar a abordar los delitos financieros de una manera m谩s sincronizada y efectiva.

El G20 ha ayudado a encabezar una serie de reformas a la arquitectura del impuesto global, anticorrupci贸n y anti-lavado de dinero, lo que ha ayudado a dar forma al discurso hacia las jurisdicciones no solo a adoptar un enfoque m谩s hol铆stico de los delitos financieros, sino que tambi茅n los ayud贸 a colaborar con los que colaboranunos a otros, agreg贸.

Adem谩s de una mayor cooperaci贸n entre las agencias de aplicaci贸n de la ley y el desarrollo de capacidades mejorados, Sitharaman dijo: "Tambi茅n es imperativo que sigamos vivos con los riesgos emergentes para la transparencia financiera.En este contexto, el progreso del trabajo hacia el desarrollo del Marco de Informes de Asesios Cripto y la actualizaci贸n del Est谩ndar de Informes Com煤n es un paso bienvenido "." Adem谩s de estos, dijo, "tambi茅n debemos examinar de cerca si hay algunaOtras clases de activos, con respecto a las cuales la informaci贸n debe compartirse de manera sistem谩tica entre las jurisdicciones.-Las transacciones con capas que involucran varias formas de activos que incluyen activos financieros, activos criptogr谩ficos y bienes ra铆ces, dijo.

Durante las investigaciones fiscales, dijo, las administraciones fiscales adquieren acceso a grandes cantidades de informaci贸n incriminatoria obtenida a trav茅s de tratados fiscales, lo que podr铆a tener relevancia para las investigaciones en otros delitos financieros.

Sin embargo, dijo, la divulgaci贸n de dicha informaci贸n a las otras agencias nacionales de aplicaci贸n de la ley est谩 sujeta a la b煤squeda de consentimiento de la jurisdicci贸n extranjera para el uso de dicha informaci贸n para fines que no son de impuestos.

En este sentido, dijo, "damos la bienvenida al reciente informe del Foro Global que ayudar谩 a las jurisdicciones interesadas a optimizar los procesos involucrados en la obtenci贸n de consentimiento para el uso de la informaci贸n obtenida a trav茅s de tratados fiscales para fines no impuestos".En el informe ayudar铆a a que el proceso de consentimiento de las jurisdicciones extranjeras sea m谩s eficiente y r谩pida, dijo.

Al aprovechar la interconexi贸n de la investigaci贸n en evasi贸n fiscal, corrupci贸n y lavado de dinero, dijo, hay margen para la evoluci贸n de soluciones que pueden ayudar a abordar los delitos financieros de una manera m谩s sincronizada y efectiva.

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