Patna: ED detiene al ex gerente de la sucursal del Kotak Mahindra Bank en caso de lavado de dinero

Patna: ED detiene al ex gerente de la sucursal del Kotak Mahindra Bank en caso de lavado de dinero-0

Un ex gerente sucursal con sede en Patna del Kotak Mahindra Bank fue arrestado por la Direcci贸n de Configuraci贸n (ED) por cargos de lavado de dinero en un caso vinculado al presunto fraude con el prestamista, dijo el martes la agencia.

Sumit Kumar, quien fue publicado en la rama de la carretera aburrida del banco, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaci贸n el 10 de julio.

El ED lo produjo antes de un tribunal de la Ley de Prevenci贸n Especial de Lavado de Dinero (PMLA) el 11 de julio despu茅s de lo cual fue enviado a custodia judicial.

Posteriormente, el tribunal otorg贸 a Ed la custodia del acusado el 17 de julio durante cinco d铆as hasta el 21 de julio, dijo la agencia en un comunicado.

El caso de lavado de dinero proviene de un FIR registrado por la Polic铆a de Bihar alegando que 13 transacciones "fraudulentas" por valor de Rs 31.93 millones de rupias fueron ejecutadas desde las cuentas bancarias de la autoridad competente de adquisiciones de tierras Cum Oficial de adquisici贸n de tierras del distrito (Cala Cum dlao)y los fondos fueron "desviados" utilizando cuentas bancarias de varias entidades de shell/ficticia.

El ED dijo Sumit Kumar, "en connivencia" con sus c贸mplices, logr贸 transferir los fondos de las cuentas de Cala cum dlao sin el conocimiento del signatario al "falsificar" documentos y tambi茅n firmas en formularios RTGS.

"Us贸 mal su posici贸n para obtener los pagos sin la debida verificaci贸n", aleg贸 la agencia.

El an谩lisis de las cuentas bancarias de Sumit Kumar y su esposa mostraron transacciones que se convierten en millones de rupias que son "aparentemente desproporcionadas con su fuente de ingresos e inconsistentes con su perfil"."Sumit Kumar ha sido fundamental para desviar los fondos de las cuentas gubernamentales y causar la p茅rdida de dinero p煤blico enorme", aleg贸.

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