Patna: ED detiene al ex gerente de la sucursal del Kotak Mahindra Bank en caso de lavado de dinero

Un ex gerente sucursal con sede en Patna del Kotak Mahindra Bank fue arrestado por la Dirección de Configuración (ED) por cargos de lavado de dinero en un caso vinculado al presunto fraude con el prestamista, dijo el martes la agencia.

Sumit Kumar, quien fue publicado en la rama de la carretera aburrida del banco, fue detenido por la Agencia Federal de Investigación el 10 de julio.

El ED lo produjo antes de un tribunal de la Ley de Prevención Especial de Lavado de Dinero (PMLA) el 11 de julio después de lo cual fue enviado a custodia judicial.

Posteriormente, el tribunal otorgó a Ed la custodia del acusado el 17 de julio durante cinco días hasta el 21 de julio, dijo la agencia en un comunicado.

El caso de lavado de dinero proviene de un FIR registrado por la Policía de Bihar alegando que 13 transacciones "fraudulentas" por valor de Rs 31.93 millones de rupias fueron ejecutadas desde las cuentas bancarias de la autoridad competente de adquisiciones de tierras Cum Oficial de adquisición de tierras del distrito (Cala Cum dlao)y los fondos fueron "desviados" utilizando cuentas bancarias de varias entidades de shell/ficticia.

El ED dijo Sumit Kumar, "en connivencia" con sus cómplices, logró transferir los fondos de las cuentas de Cala cum dlao sin el conocimiento del signatario al "falsificar" documentos y también firmas en formularios RTGS.

"Usó mal su posición para obtener los pagos sin la debida verificación", alegó la agencia.

El análisis de las cuentas bancarias de Sumit Kumar y su esposa mostraron transacciones que se convierten en millones de rupias que son "aparentemente desproporcionadas con su fuente de ingresos e inconsistentes con su perfil"."Sumit Kumar ha sido fundamental para desviar los fondos de las cuentas gubernamentales y causar la pérdida de dinero público enorme", alegó.

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