PNB Estafa: El banco busca la 'restauración' de los bienes de Nirav Modi, valorados en más de Rs 71 crores, para recuperar sus deudas

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El Banco Nacional de Punjab (PNB) el miércoles presentó una solicitud ante un tribunal especial aquí para buscar la restauración de las propiedades por un valor de Rs 71 crore pertenecientes al fugitivo comerciante de diamantes Nirav Modi, quien es acusado de estafar al banco.

El banco instó al tribunal para que liberara los bienes incautados por las agencias de investigación para recuperar una parte de sus deudas.

Nirav Modi, quien fue declarado un delincuente económico en diciembre de 2019, y su tío Mehul Choksi están acusados de cometer un fraude de Rs 14,000 crore obteniendo créditos fraudulentamente del PNB y varias de las propiedades del primero, así como de sus familiares, fueron incautadas por la Dirección de Aplicación de la Ley bajo los términos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

El recurso afirmó que el consorcio PNB y el consorcio UBI siempre han llevado a cabo sus negocios de buena fe en el curso normal de las actividades bancarias y no estaban al tanto de la fraude cuando otorgaron préstamos a las compañías de Nirav Modi.

En la actualidad, solo se han liberado Rs 1.066.41 crore de activos de los bienes embargados bajo la PMLA y esta cantidad es notoriamente insuficiente para compensar la pérdida cuantificable, dijo.

Los demandantes son bancos del sector público, el monto solicitado para ser recuperado es dinero público, dijo.

La aplicación dijo que algunos de los activos adjuntados por ED son susceptibles a las fluctuaciones del mercado y cualquier retraso en su liquidación podría reducir su valor.

Por lo tanto, hay una necesidad inmediata de deshacerse rápidamente de los activos para obtener su mejor valor, agregó.

Algunas de las propiedades son valiosos bienes de Firetstar Diamond Ltd, joyería por valor de Rs 35,52 lakh, 8 coches, incluyendo un Bentley propiedad de Nirav Modi.

El valor total de las propiedades que se pretende restaurar es de Rs 71.16 millones.

El tribunal pidió a la acusación que presentase su respuesta antes del 25 de julio.

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