Sebi ordena el embargos de cuentas bancarias, de demat y de Fondos Mutuos de Videocon's Dhoot para recuperar deudas

El regulador de Markets Sebi ordenó el apego de cuentas bancarias y demat, así como las tenencias de fondos mutuos del fundador de Videocon Group, Venugopal Dhoot, para recuperar las cuotas por un total de Rs 5.16 lakh.

Sebi se tomó la última decisión después de que Dhoot no pagó la multa que se le impuso en marzo por SEBI por no hacer divulgaciones sobre su interés en la energía suprema, así como por no revelar que la calidad Techno Advisors Pvt Ltd (QTAPL) y Credential Finance Ltd (CFL) eran partes relacionadas con respecto a ciertas transacciones.

En un aviso de archivo adjunto el lunes, Sebi dijo que las cuotas pendientes de Rs 5.16 lakh incluyen la multa inicial de Rs 5 lakh, un interés de Rs 15,000 y un costo de recuperación de Rs 1,000.

Para recuperar las cuotas, SEBI solicitó a todos los bancos, depositarios, CDSL y NSDL, y fondos mutuos que no permitan ningún débito de las cuentas de Dhoot.Sin embargo, se han permitido créditos.

Además, SEBI ha ordenado a los bancos que adjunten todas las cuentas, incluidos los casilleros, en poder del morador.

Iniciando los procedimientos de recuperación, SEBI dijo que hay una razón suficiente para creer que Dhoot puede deshacerse de los montos en las cuentas bancarias, los folios de fondos mutuos y los valores en cuentas de demat en los depósitos y la "realización de la cantidad adeudada bajo el certificado,En consecuencia, retrasar u obstruir ”.

En marzo, SEBI impuso una multa de Rs 5 lakh a Dhoot después de descubrir que no reveló su interés (99.9 por ciento de acciones) en Supreme Energy Pvt Ltd (SEPL) a Videocon Industries, en el momento de la concesión de préstamo por parte de la Compañía.Además, Dhoot no reveló su interés en CFL y QTAPL.

La orden se produjo después de que SEBI realizó un examen después de los informes de los medios en marzo de 2018 con respecto a ciertos acuerdos de 'quid pro quo' entre Dhoot y ex director gerente y director ejecutivo de ICICI Bank Chanda Kochhar en lugar de concesión de ciertas facilidades de crédito por parte de ICICI Bank a algunosEntidades que pertenecen al grupo Videocon.

El alcance del examen fue específicamente para determinar si Dhoot violó las disposiciones de las reglas y disposiciones de LODR (obligaciones y requisitos de divulgación) de LODR (las industrias de videocon de listado de LODR a los intercambios de valores.

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